Большая часть чего-либо Биттрекс США клиенты оставляют деньги, не забирая свои активы.
Крайний срок, в течение которого примерно 1,6 миллиона клиентов могли потребовать свои криптоактивы на биржах Bittrex в США и Bittrex на Мальте, истек 31 августа.
Однако, согласно недавнему слушанию по обновлению статуса, только 35 972 клиента, менее 3% от числа тех, кого определил суд, фактически предъявили претензии, в результате чего общая стоимость составила 143,76 миллиона долларов.
Что делает эту ситуацию примечательной, так это то, что Bittrex, американское подразделение Bittrex Global, не было неплатежеспособным.
Компания объявила о планах вернуть 100% активов клиентов в рамках процедуры банкротства, предусмотренной главой 11, что позволит клиентам полностью вывести свои криптовалютные активы.
Пэтти Томаскопартнер в Куинн Эмануэль и юрисконсульт Bittrex по банкротству, рассказал Axios, что отсутствие активности со стороны клиентов может быть связано с неактивными счетами и низкими балансами.
Фактически, 77% оставшихся балансов клиентов были ниже 100 долларов США, при этом большинство счетов были неактивны более года.
Томаско отметил, что клиенты выразили нежелание предоставлять обширную личную информацию за небольшие, по их мнению, суммы.
«Как ни странно, я следил за Bittrex Twitter и Bittrex Reddit, где клиенты проявляли больше активности. Мнение такое: «Я не хочу давать вам всю эту информацию». [for $35].'»
Чтобы подавать претензии, пользователям необходимо пройти расширенную процедуру KYC
Чтобы вывести средства с платформы, клиенты должны были предоставить свой текущий адрес, контактную информацию, данные «Знай своего клиента» (KYC) и принять обновленные Условия обслуживания.
Процесс KYC включал предоставление электронного письма, связанного с учетной записью, датой рождения, номерами социального страхования или EIN, а также номером водительских прав или паспорта.
Один клиент, у которого на долго неактивной учетной записи хранилось около 300 долларов США в криптовалюте, сказал, что во время процесса вывода средств он столкнулся с медленной и бессвязной связью.
В конечном итоге они отказались от проверки своей личности и отказались от попыток вернуть свои средства.
Стоит отметить, что некоторые люди, столкнувшиеся с аналогичными трудностями при проверке аккаунта, в конечном итоге смогли успешно вывести свои средства.
Во время слушания по делу о банкротстве, когда его спросили о невостребованных средствах клиентов, Томаско заявил, что они будут использованы для оплаты других претензий и существенных штрафов регулирующих органов.
Как сообщалось, в конце марта Bittrex объявила о прекращении операций в США из-за растущего давления со стороны регулирующих органов и отсутствия четких нормативных требований.
Вскоре после этого SEC обвинила Bittrex, ее соучредителя и бывшего генерального директора Уильяма Шихару и ее зарубежный филиал Bittrex Global в управлении незарегистрированной национальной биржей ценных бумаг, брокером и клиринговым агентством.
Агентство заявило, что Bittrex содействовал покупке и продаже криптоактивов по крайней мере с 2014 года, получив не менее 1,3 миллиарда долларов дохода от комиссий за транзакции.
Менее чем через месяц после жалобы SEC на Bittrex US платформа подала заявление о банкротстве в федеральный суд штата Делавэр в начале мая.
В объявлении биржа отметила, что заявление о банкротстве не повлияет на Bittrex Global, которая обслуживает клиентов за пределами США.
Биржа продолжит работу «в обычном режиме» для клиентов за пределами США.
