В смелом шаге по сдерживанию бесконтрольного распространения внебиржевой торговли криптовалютами финансовые органы Южной Кореи инициируют решительные меры. Их главная проблема? Безудержное злоупотребление внебиржевыми криптовалютными сделками в потенциально преступных целях.
Укрощение дикого внебиржевого рынка
Тяжеловесы финансового регулирования Южной Кореи, в том числе заместитель главного прокурора Ки Но Сон и Пак Мин У из Комиссии по финансовым услугам (FSC), недавно собрались, чтобы обсудить растущие юридические проблемы, связанные с виртуальными активами.
Центральным элементом их дискурса была дикая, нерегулируемая граница внебиржевого рынка криптовалют. Но-Сон не стал смягчать слова, говоря о необходимости господства на этом рынке, подчеркивая его уязвимость к схемам отмывания денег.
Проще говоря, проблема заключается в том, что эти внебиржевые криптовалютные организации, многие из которых возглавляются иностранными корпорациями, могут легко обменивать свои теневые цифровые валюты на южнокорейские воны или другие мировые валюты.
Они действуют в тени, их не затрагивают строгие законы Южной Кореи о криптовалютах. Учитывая традиционно жесткую позицию страны по регулированию криптовалютной деятельности, эта бесконтрольная сфера торговли вызывает тревогу.
Внебиржевой рынок криптовалют по своей природе включает в себя любой обмен цифровыми активами, который обходит официально санкционированные платформы. Сюда входит множество одноранговых (P2P) обменов, которые усеивают цифровой ландшафт.
Чтобы представить более ясную картину, учтите, что на самой известной регулируемой криптоплатформе Южной Кореи Upbit размещено в общей сложности 172 криптовалюты. Напротив, эти неофициальные внебиржевые платформы могут предлагать потенциальным трейдерам заманчивый массив из до 700 криптовалют.
Схематичные транзакции под объективом
Южная Корея не стреляет вслепую в темноте. Появились конкретные примеры, подробно описывающие, как внебиржевые платформы использовались для беспрепятственной конвертации огромных объемов цифровых активов в осязаемые корейские воны.
В ходе разоблачения отдела по расследованию международных преступлений прокуратуры округа Инчхон была раскрыта незаконная операция с участием трех человек, проводившаяся в течение года.
Их образ действий был поразительно простым, но эффективным: купить цифровую валюту на ошеломляющую сумму в 70,9 миллиона долларов у зарубежных внебиржевых валют по просьбе ливийцев, а затем направить ее в Южную Корею, чтобы превратить ее в холодные, твердые деньги.
По данным Корейской таможенной службы, если посмотреть под микроскопом, объем этих несанкционированных валютных операций с использованием цифровых валют достигает ошеломляющей оценки в 4 миллиарда долларов только за предыдущий год.
Наследие Южной Кореи как оплота строгих правил криптовалюты не является недавним событием. В стране последовательно внедряются строгие правила для предотвращения преступных действий, связанных с криптовалютой. Этот бдительный подход только усилился после таких громких катастроф, как коллапс Терры.
Итог: агрессивное стремление Южной Кореи ограничить внебиржевой рынок криптовалют подчеркивает более широкую глобальную тенденцию: срочность установления четких, осуществимых границ в постоянно развивающемся мире цифровых активов.
Поскольку границы между традиционными финансами и децентрализованной цифровой валютой продолжают стираться, страны по всему миру будут вынуждены выбирать: отойти на второй план или, как Южная Корея, выйти вперед и диктовать правила игры.
