Власти Гонконга задержали влиятельного человека в социальных сетях Джозефа Лама (Лин Цзо) за его участие в проблемной бирже JPEX.
По сообщениям, Лам, юрист по образованию, ставший страховым агентом, входит в число шести человек, задержанных властями в связи с обменом.
Аресты были произведены полицией Гонконга в понедельник после сообщений от более чем 1000 инвесторов, связанных с этим делом. Согласно отчету, потенциальные убытки оцениваются в 1 миллиард гонконгских долларов (128 миллионов долларов США).
Согласно непроверенному отчету, Лам представил несколько стратегий в рамках криптовалютной инвестиционной группы.
Одну предполагаемую жертву, мисс Чен, предположительно убедили инвестировать 100 000 гонконгских долларов (12 800 долларов США) в криптовалюту. Бюро по борьбе с коммерческой преступностью городской полиции обыскало офис Лама в развлекательном здании в центре около 11 часов утра.
В ходе операции полиция конфисковала из его офиса различные улики, в том числе пластиковый пакет с банкнотами.
Перед арестом Лам встретился с полицией 15 сентября, чтобы выяснить свою связь с JPEX и помочь вернуть средства с торговой платформы.
Он якобы опроверг обвинения в том, что был партнером биржи, и отрицал свою причастность к платформе.
Замораживание транзакций JPEX
Криптовалютная платформа JPEX временно приостановила часть своей торговой деятельности в воскресенье на фоне продолжающегося расследования со стороны правоохранительных органов Гонконга.
Согласно официальному заявлению, начиная с понедельника инвесторы больше не смогут инициировать новые заказы через интерфейс Earn Trading, особенно в отношении некоторых продуктов по управлению активами.
Кроме того, JPEX в настоящее время ведет переговоры со сторонними маркет-мейкерами по решению проблемы нехватки ликвидности.
Проверку со стороны правоохранительных органов Гонконга вызвало обращение Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC), финансового наблюдателя в Гонконге.
SFC утверждала, что JPEX вела бизнес в городе без необходимой лицензии. Это стало первым предупреждением такого типа со стороны регулятора с тех пор, как Гонконг стал центром криптовалюты.
Регулятор также получил жалобы от розничных инвесторов, у которых возникли трудности с выводом виртуальных активов со своих счетов JPEX, и сообщили о случаях изменения и уменьшения остатков на счетах.
Впоследствии SFC передал дело в полицию для дальнейшего расследования.
