Присоединяйтесь к нашему Телеграмма канал, чтобы быть в курсе последних новостей
Полиция Гонконга арестовала восемь человек по подозрению в мошенничестве на сумму 152 миллиона долларов на пострадавшей криптобирже JPEX.
По данным пресс-брифинга от 19 сентября, в полицию поступило 1641 заявление от людей, которые не могут получить деньги от JPEX. По данным полиции, по всему городу были проведены рейды в двадцати местах, включая офисы и безрецептурные магазины, с конфискацией наличных денег, ювелирных изделий, роскошных сумок, компьютеров и телефонов на сумму около 8 миллионов гонконгских долларов.
Ситуация с JPEX начала ухудшаться в пятницу, когда Гонконгская комиссия по ценным бумагам и фьючерсным биржам (SFC) опубликовала позорное заявление, в котором говорилось, что биржа не имеет лицензии на работу в Гонконге. Он также предупредил, что JPEX предоставил ложную информацию о получении лицензий от иностранных регулирующих органов, способствовал развитию делового партнерства, которое так и не было реализовано, и предлагал подозрительно высокую доходность за свои процентные продукты.
Полиция Гонконга провела пресс-конференцию во вторник днем после того, как четверо мужчин и четыре женщины были арестованы по подозрению в мошенничестве, связанном с нелицензионной платформой обмена криптовалютой JPEX.
Фотографии: Кайл Лам/HKFP. pic.twitter.com/61lomKWV87
— Свободная пресса Гонконга HKFP (@hkfp) 19 сентября 2023 г.
Предупреждение спровоцировало сокращение ликвидности, поскольку маркет-мейкеры JPEX заморозили ее средства, говорится в сообщении биржи в блоге.
«Они потребовали от платформы для переговоров больше информации, ограничив нашу ликвидность и значительно увеличив наши ежедневные операционные расходы, что привело к операционным трудностям», — говорится в сообщении.
JPEX приостановил работу своей программы Earn и впоследствии увеличил комиссию за снятие средств для некоторых пользователей JPEX. говоря что биржа взимает комиссию за снятие средств в размере 999 долларов США при максимальной сумме в 1000 долларов США. JPEX пообещала «постепенно вернуть комиссию за снятие средств на нормальный уровень», добавив, что ей потребуется реструктуризация для поддержания стабильной работы.
Среди арестованных были личности социальных сетей Чан Хой-и и Джозеф Лам Чок, которые активно продвигали JPEX, а также владели и управляли внебиржевыми обменными пунктами криптовалюты в Гонконге.
В понедельник полиция совершила обыск в офисе Лама и безрецептурном магазине в центре Гонконга и забрала наличные и портативный компьютер. По сообщениям местных СМИ, также были проведены обыски в офисе Чана и безрецептурном магазине в Цим Ша Цуй, а также в безрецептурных филиалах Coingaroo и Coiner.
JPEX под пристальным вниманием
JPEX находится в списке предупреждений инвесторов SFC с июля 2022 года, когда он призвал людей быть «чрезвычайно осторожными, если они планируют инвестировать на нерегулируемые платформы».
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) предупреждает о криптовалютной бирже JPEX. Высказывались опасения по поводу отсутствия регистрации, агрессивного маркетинга и высоких рисков, обещанных инвесторам.
— Биткс (@BreakinBitx) 15 сентября 2023 г.
JPEX утверждает на своем веб-сайте, что ее операционная штаб-квартира расположена в Дубае и находится под контролем Управления по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA). SFC сообщает, что JPEX не включен в публичный список лицензированных поставщиков услуг виртуальных активов, опубликованный VARA.
Связанная статья
Скоро закончится — мемы с Уолл-стрит
- Предварительная продажа раннего доступа уже доступна
- Созданное сообщество биржевых и криптотрейдеров
- Представлено на Cointelegraph, CoinMarketCap, Yahoo Finance
- Рейтинг лучших криптовалют для покупки сейчас в секторе мем-монет
- Команда разработчиков OpenSea NFT Collection – Уолл-Сент-Буллз
- Листинги первого уровня на бирже 27 сентября
- Твиты, на которые ответил Илон Маск
Присоединяйтесь к нашему Телеграмма канал, чтобы быть в курсе последних новостей
