Бывший агент ФБР Чарльз МакГонигал был арестован и обвинен в том, что помогал российскому миллиардеру Олегу Дерипаске уклоняться от санкций США и брал деньги для расследования деятельности одного из соперников магната.
Макгонигал, бывший агент контрразведки, ответственный за расследование «олигархи», был арестован в Нью-Йорке в субботу, говорится в заявлении Министерства юстиции США в понедельник. МакГонигал был задержан вместе с Сергеем Шестаковым, бывшим советским и российским дипломатом и судебным переводчиком.
МакГонигал и Шестаков якобы предоставили «Сервисы» Дерипаске в 2021 году, пока последний находился под санкциями США. Пара якобы согласилась провести расследование в отношении конкурирующего российского бизнесмена в обмен на платежи от Дерипаски, которые они получали через подставные корпорации.
По решению суда документыМакГонигал получил первоначальный взнос в размере 51 000 долларов и три ежемесячных платежа по 41 000 долларов за работу на Дерипаску в 2021 году.
Макгонигал и Шестаков также безуспешно лоббировали отмену санкций против Дерипаски в 2019 году, а когда его спросили об их отношениях с магнатом, Шестаков дал ложные показания агентам ФБР, заявило министерство юстиции.
Двое мужчин были обвинены в заговоре с целью нарушения и уклонения от санкций США, нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), отмывании денег и заговоре с целью отмывания денег. Шестакову грозит дополнительное обвинение в даче ложных показаний.
Дерипаска попал под санкции IEEPA в 2018 году. Этот закон времен холодной войны был применен Бараком Обамой в 2014 году, чтобы заблокировать собственность любого, кто считается «ответственные или соучастники в действиях или политике, которые угрожают безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины, или которые материально помогают, спонсируют или оказывают поддержку физическим или юридическим лицам, занимающимся такой деятельностью» – предоставление Вашингтону широкой сети для введения санкций против российских целей.
ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ:
США раскрыли уголовное дело против российского магната
Российскому миллиардеру и основателю алюминиевого гиганта «Русал» в сентябре в США было предъявлено обвинение в нарушении санкций, хотя попыток его экстрадиции предпринято не было. Дерипаске было предъявлено обвинение в найме женщины для продажи его музыкальной студии в Калифорнии и в попытке отправить свою девушку в США, чтобы она родила ему ребенка.
Согласно отдельному обвинительный акт Распечатанная прокуратурой США в Вашингтоне в понедельник, МакГонигал предположительно получила 225 000 долларов наличными в период с 2017 по 2018 год от сотрудника службы иностранной разведки. Согласно ABC News, этот неназванный шпион описывается как гражданин Албании, работающий на китайский энергетический конгломерат.
